Акционерное общество «КУЛЬТУРА-АГРО»
Место нахождения (почтовый адрес):
187509 Ленинградская область, Тихвинский район, пос. Цвылево.
УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Совет директоров АО «КУЛЬТУРА-АГРО» уведомляет своих акционеров о проведении годового общего собрания акционеров АО «КУЛЬТУРА-АГРО» проводимого в форме собрания (совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 23 июня 2017 года в 10 часов 30 минут (время местное) по адресу: Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район район, Цвылевское сельское поселение, поселок Цвылево, дом 5, административное здание АО «КУЛЬТУРА-АГРО», 2 этаж, кабинет генерального директора.
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 23 июня 2017 года в 09 часов 30 минут по адресу: Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район район, Цвылевское сельское поселение, поселок Цвылево, дом 5, административное здание АО «КУЛЬТУРА-АГРО», 2 этаж, кабинет генерального директора (время местное).
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 01 июня 2017 г.
Акционер, прибывший для регистрации и участия в работе собрания должен иметь при себе паспорт (документ, удостоверяющий личность).
Полномочные представители (доверенные лица) акционеров допускаются к участию в работе собрания только при наличии, оформленной в соответствии с законодательством РФ, доверенности (или документа, подтверждающего их полномочия) и документа, удостоверяющего его личность (паспорт).
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.
5. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.
6. Утверждение Положения о совете директоров Общества.
Для сведения сообщаем, что в силу ст. 76 Федерального Закона «Об акционерных обществах», акционеры, владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа АО «КУЛЬТУРА-АГРО» принадлежащих им акций в случае, если они голосуют «против» утверждения устава общества в новой редакции, либо не примут участие в голосовании. Цена выкупа акций установлена в размере 10 рублей за одну обыкновенную акцию. Порядок осуществления выкупа: требования акционеров должны быть предъявлены не позднее 45 дней с момента принятия решения общего собрания акционеров. Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется в письменном форме в АО «КУЛЬТУРА-АГРО» с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует. Подпись акционера – физического лица, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве указанного требования должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров общества. По истечении срока для предъявления требований акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций, Общество выкупает акции у акционеров в течение 30 дней.
Материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, не рассылаются. С информацией, подлежащей представлению акционерам при подготовке и проведении годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 09-00 до 11-00 местного времени по адресу: Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район район, Цвылевское сельское поселение, поселок Цвылево, дом 5, административное здание АО «КУЛЬТУРА-АГРО» с 3 июня 2017 года, а также на сайте общества: http://cultura-agro.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель Совета директоров АО «КУЛЬТУРА-АГРО»
И.А.Фомина
Аудиторское заключение о годовой бухгалтерский отчетности АО КУЛЬТУРА — АГРО за 2016 год
Годовая бухгалтерская отчетность АО Культура Агро за 2016 год
