Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «КУЛЬТУРА-АГРО» (далее также – Общество).
Место нахождения Общества: Ленинградская область, Тихвинский район, пос. Цвылево.
Адрес Общества: 187509, Ленинградская область, Тихвинский район, поселок Цвылево, зд. 5.
Вид общего собрания акционеров: годовое.
Способ принятия решений общим собранием акционеров/форма проведения общего собрания акционеров: заседание (голосование на заседании совмещается с заочным голосованием)/собрание.
Дата проведения заседания – 02 июня 2026 г.
Место проведения заседания – 187509, Ленинградская область, Тихвинский район, поселок Цвылево, зд. 5.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 30.05.2026 г.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 08.05.2026 г.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования — 187509, Ленинградская область, Тихвинский район, поселок Цвылево, зд. 5.
Председательствующий (Председатель Совета директоров) – Полетаев Роман Анатольевич.
Секретарь общего собрания акционеров – Цыганов Николай Александрович (назначен Председательствующим).
Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества:
Полное наименование регистратора: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»
Место нахождения (адрес) регистратора: 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Наименование филиала регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии:
Северо-Западный филиал Акционерного общества «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»
Место нахождения Северо-Западного филиала Акционерного общества «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (адрес): 191119, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 93а, литера А, этаж 3, офис 5Н, кабинет 2, Бизнес-центр Нептун.
Лицо, проводившее подсчет голосов: Алексеева Елена Валерьевна по доверенности № 431 от 25.12.2024г.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры — владельцы голосующих акций Общества – 2 738 544.
Количество голосов, которыми обладали акционеры по всем вопросам повестки дня, за исключением 4 и 5 вопроса повестки дня, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 2 738 544.
Количество голосов, которыми обладали акционеры по всем вопросам повестки дня, за исключением 4 и 5 вопроса повестки дня, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров – 2 732 321.
Количество голосов, которыми обладали акционеры по 4 вопросу повестки дня, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 13 692 720.
Количество голосов, которыми обладали акционеры по 4 вопросу повестки дня, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров – 13 661 605.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по всем вопросам повестки дня общего собрания, за исключением 4 и 5 вопроса повестки дня – 2 738 544.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по всем вопросам повестки дня общего собрания, за исключением 4 и 5вопроса повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 2 738 544.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по всем вопросам повестки дня общего собрания, за исключением 4 и 5 вопроса повестки дня – 2 732 321 (99,77 %).
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по 4 вопросу повестки дня общего собрания – 13 692 720.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по 4 вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 13 692 720.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по 4 вопросу повестки дня – 13 661 605.
Количество голосов, которыми обладали акционеры по 5 вопросу повестки дня, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 2 738 544.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по 5 вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 2 738 536.
Количество голосов, которыми обладали акционеры по 5 вопросу повестки дня, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров – 2 732 321.
По всем вопросам повестки дня кворум имелся.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
- Утверждение годового отчета Общества за 2025 г.
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 г.
- О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.
- Об избрании членов совета директоров Общества.
- Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
По первому вопросу повестки дня
Результат голосования:
«за» — 2 732 321 голосов.
«против» — 0 голосов.
«воздержались» — 0 голосов.
Принятое решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2025 г. (проект включен в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров).
По второму вопросу повестки дня
Результат голосования:
«за» — 2 732 321 голосов.
«против» — 0 голосов.
«воздержались» — 0 голосов.
Принятое решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 г. (проект включен в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров).
По третьему вопросу повестки дня
Результат голосования:
«за» — 2 732 321 голосов.
«против» — 0 голосов.
«воздержались» — 0 голосов.
Принятое решение:
Утвердить следующее решение по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года: в связи с убытком по итогам 2025 года дивиденды по итогам 2025 года не выплачивать.
По четвертому вопросу повестки дня
Результат голосования:
Фамилия, имя, отчество |
Количество голосов, отданных за кандидата |
| Зешкова Елена Михайловна | 2 732 321 |
| Пришляк Богдан Ильич | 2 732 321 |
| Тихоненко Николай Николаевич | 2 732 321 |
| Полетаев Роман Анатольевич | 2 732 321 |
| Гунин Роман Владимирович | 2 732 321 |
Принятое решение:
Избрать в Совет директоров Акционерного общества «КУЛЬТУРА-АГРО»:
- Зешкова Елена Михайловна
- Пришляк Богдан Ильич
- Тихоненко Николай Николаевич
- Полетаев Роман Анатольевич
- Гунин Роман Владимирович
По пятому вопросу повестки дня
Результат голосования по кандидатуре Павлова Татьяна Михайловна:
«за» — 2 732 321 голосов.
«против» — 0 голосов.
«воздержались» — 0 голосов.
Результат голосования по кандидатуре Кулижникова Ирина Витальевна:
«за» — 2 732 321голосов.
«против» — 0 голосов.
«воздержались» — 0 голосов.
Результат голосования по кандидатуре Меньшова Елена Юрьевна:
«за» — 2 732 321голосов.
«против» — 0 голосов.
«воздержались» — 0 голосов.
Принятое решение:
Избрать в Ревизионную комиссию акционерного общество «КУЛЬТУРА-АГРО»:
Павлова Татьяна Михайловна
Кулижникова Ирина Витальевна
Меньшова Елена Юрьевна
Отчет составлен 02 июня 2026 года.
|
Председательствующий |
Р.А. Полетаев |
|
| Секретарь общего собрания акционеров | Н. А. Цыганов | |
