Отчет об итогах голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Акционерного общества «КУЛЬТУРА-АГРО»

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «КУЛЬТУРА-АГРО» (далее также – Общество).

Место нахождения Общества: Ленинградская область, Тихвинский район, пос. Цвылево.

Адрес Общества: 187509, Ленинградская область, Тихвинский район, поселок Цвылево, зд. 5.

Вид общего собрания акционеров: годовое.

Способ принятия решений общим собранием акционеров/форма проведения общего собрания акционеров: заседание (голосование на заседании совмещается с заочным голосованием)/собрание.

Дата проведения заседания – 02 июня 2025 г.

Место проведения заседания – 187509, Ленинградская область, Тихвинский район, поселок Цвылево, зд. 5.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 30.05.2025 г.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 08.05.2025 г.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования — 187509, Ленинградская область, Тихвинский район, поселок Цвылево, зд. 5.

Председательствующий (Председатель Совета директоров) – Казецкий Сергей Иванович.

Секретарь общего собрания акционеров – Полетаев Роман Анатольевич (назначен Председательствующим).

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества:

Полное наименование регистратора: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»

Место нахождения (адрес) регистратора: 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX

Наименование филиала регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии:

Северо-Западный филиал Акционерного общества «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»

Место нахождения Северо-Западного филиала Акционерного общества «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (адрес): 191119, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 93а, литера А, этаж 3, офис 5Н, кабинет 2, Бизнес-центр Нептун.

Лицо, проводившее подсчет голосов: Алексеева Елена Валерьевна.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по всем вопросам повестки дня общего собрания, за исключением 4 и 5    вопроса повестки дня – 2 024 945.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по всем вопросам повестки дня общего собрания, за исключением 4 и 5    вопроса повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 2 024 945.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по всем вопросам повестки дня общего собрания, за исключением 4 вопроса повестки дня – 2 018 725 (99,69 %).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по 4 вопросу повестки дня общего собрания – 10 124 725.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по 4 вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 17 713 192.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по 4 вопросу повестки дня – 10 093 625.

Количество голосов, которыми обладали акционеры по 5 вопросу повестки дня, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 2 024 945.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по 5 вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 6 223.

Количество голосов, которыми обладали акционеры по 5 вопросу повестки дня, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров – 3.

По всем вопросам повестки дня, за исключением 5 вопроса кворум имелся.

 ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 г.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года.
4. Об избрании членов совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

По первому вопросу повестки дня

Результат голосования:

«за»                             — 2 018 725 голосов.

«против»                    — 0 голосов.

«воздержались»        — 0 голосов.

 Принятое решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 г. (проект включен в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров).

По второму вопросу повестки дня

Результат голосования:

«за»                             — 2 018 725  голосов.

«против»                    — 0 голосов.

«воздержались»        — 0 голосов.

Принятое решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 г. (проект включен в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров).

По третьему вопросу повестки дня

Результат голосования:

«за»                             — 2 018 725 голосов.

«против»                   — 0 голосов.

«воздержались»        — 0 голосов.

Принятое решение:

Утвердить следующее решение по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года: в связи с убытком по итогам 2024 года дивиденды по итогам 2024 года не выплачивать.

По четвертому вопросу повестки дня

Результат голосования:

Принятое решение:

Избрать в Совет директоров Акционерного общества «КУЛЬТУРА-АГРО»:

1. Кирьянов Виктор Николаевич;
2. Фомин Игорь Вадимович;
3. Иенсин Виктор Александрович;
4. Девятерикова Екатерина Николаевна;
5. Казецкий Сергей Иванович.

По пятому вопросу повестки дня

Результаты голосования по вопросу № 5 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума. 

Отчет составлен 02 июня 2025 года.