18.06.2019 | г. Ленинградская область, Тихвинский район, поселок Цвылево |
1. Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «КУЛЬТУРА-АГРО».
2. Место нахождения общества: Российская Федерация, Ленинградская область, Тихвинский район, поселок Цвылево.
3. Адрес общества: 195027, Российская Федерация, Ленинградская область, Тихвинский район, поселок Цвылево, дом 5.
4. Вид общего собрания: очередное.
5. Форма проведения общего собрания: Собрание.
6. Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 03.06.2019 г.
7. Дата проведения общего собрания: 18.06.2019 г.
8. Повестка дня:
- Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
- Об избрании членов Совета директоров Общества.
- Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
- Об утверждении аудитора Общества.
- Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.
9. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании:
— по вопросу № 1 повестки дня общего собрания: 24 945 голосов;
— по вопросу № 2 повестки дня общего собрания: 24 945 голосов;
— по вопросу № 3 повестки дня общего собрания: 24 945 голосов;
— по вопросу № 4 повестки дня общего собрания: 24 945 голосов;
— по вопросу № 5 повестки дня общего собрания: 24 945 голосов.
10. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П «Об общих собраниях акционеров»:
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества:
— по вопросу № 1 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 24 945 голосов;
— по вопросу № 2 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 124 725 голосов;
— по вопросу № 3 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 6214 голосов;
— по вопросу № 4 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 24 945 голосов;
— по вопросу № 5 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 24 945 голосов.
11. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:
— по вопросу № 1 повестки дня: 18 731 голосов — кворум по вопросу № 1 повестки дня имелся.
— по вопросу № 2 повестки дня: 93 655 голосов — кворум по вопросу № 2 повестки дня имелся.
— по вопросу № 3 повестки дня: 0 голосов — кворум по вопросу № 3 повестки дня не имелся.
— по вопросу № 4 повестки дня: 18 731 голосов — кворум по вопросу № 4 повестки дня имелся.
— по вопросу № 5 повестки дня: 18 731 голосов — кворум по вопросу № 5 повестки дня имелся.
12. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:
По вопросу повестки дня № 1 число голосов за: 18731, против: 0, воздержался: 0.
По вопросу повестки дня № 2 число голосов за: 93 655, против: 0, воздержался: 0.
По вопросу повестки дня № 4 число голосов за: 18731, против: 0, воздержался: 0.
По вопросу повестки дня № 5 число голосов за: 18731, против: 0, воздержался: 0.
13. Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
По первому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.
По второму вопросу повестки дня принято решение:
Избрать Совет директоров в количестве 5 человек в следующем составе:
1. Николаева Тамара Александровна;
2. Фомина Ирина Александровна;
3. Морозова Ольга Борисовна;
4. Зешкова Елена Михайловна;
5. Храмова Александра Николаевна.
По третьему вопросу повестки дня решение не принято, кворум отсутствует.
По четвертому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «ГЕРКОС» (ОГРН 1027809235585, ИНН 7815004666), Членство в саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» от 06.12.2016 № 258 (ОРНЗ 1606068113) в качестве аудитора Общества.
По пятому вопросу повестки дня принято решение:
Прибыль по итогам 2018 года не распределять, дивиденды не выплачивать.
14. Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, который выполнял функции счетной комиссии на общем собрании, и имена уполномоченных им лиц:
Регистратор – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (Местонахождение: Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп.13).
Лицо, уполномоченное регистратором: Божимов Кирилл Владимирович.
15. Имена председательствующего на общем собрании и секретаря общего собрания:
Председательствующий на общем собрании: Морозова Ольга Борисовна.
Секретарь общего собрания: Полетаев Роман Анатольевич.
Председатель собрания | Морозова О.Б. |
Секретарь собрания | Полетаев Р.А. |