Отчет об итогах голосования на очередном общем собрания акционеров Акционерного общества «КУЛЬТУРА-АГРО»

1. Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «КУЛЬТУРА-АГРО».

2. Место нахождения общества: Российская Федерация, Ленинградская область, Тихвинский район, поселок Цвылево.

3. Адрес общества: 195027, Российская Федерация, Ленинградская область, Тихвинский район, поселок Цвылево, дом 5.

4. Вид общего собрания: очередное.

5. Форма проведения общего собрания: Собрание.

6. Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 03.06.2019 г.

7. Дата проведения общего собрания: 18.06.2019 г.

8. Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.
5. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.

9. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании:

— по вопросу № 1 повестки дня общего собрания: 24 945 голосов;

— по вопросу № 2 повестки дня общего собрания: 24 945 голосов;

— по вопросу № 3 повестки дня общего собрания: 24 945 голосов;

— по вопросу № 4 повестки дня общего собрания: 24 945 голосов;

— по вопросу № 5 повестки дня общего собрания: 24 945 голосов.

10. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П «Об общих собраниях акционеров»:

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества:

— по вопросу № 1 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 24 945 голосов;

— по вопросу № 2 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 124 725 голосов;

— по вопросу № 3 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 6214 голосов;

— по вопросу № 4 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 24 945 голосов;

— по вопросу № 5 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 24 945 голосов.

11. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:

— по вопросу № 1 повестки дня: 18 731 голосов — кворум по вопросу № 1 повестки дня имелся.

— по вопросу № 2 повестки дня: 93 655 голосов — кворум по вопросу № 2 повестки дня имелся.

— по вопросу № 3 повестки дня: 0 голосов — кворум по вопросу № 3 повестки дня не имелся.

— по вопросу № 4 повестки дня: 18 731 голосов — кворум по вопросу № 4 повестки дня имелся.

— по вопросу № 5 повестки дня: 18 731 голосов — кворум по вопросу № 5 повестки дня имелся.

12. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:

По вопросу повестки дня № 1 число голосов за: 18731, против: 0, воздержался: 0.

По вопросу повестки дня № 2 число голосов за: 93 655, против: 0, воздержался: 0.

По вопросу повестки дня № 4 число голосов за: 18731, против: 0, воздержался: 0.

По вопросу повестки дня № 5 число голосов за: 18731, против: 0, воздержался: 0.

13. Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

По первому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

По второму вопросу повестки дня принято решение:

Избрать Совет директоров в количестве 5 человек в следующем составе:

1. Николаева Тамара Александровна;

2. Фомина Ирина Александровна;

3. Морозова Ольга Борисовна;

4. Зешкова Елена Михайловна;

5. Храмова Александра Николаевна.

По третьему вопросу повестки дня решение не принято, кворум отсутствует.

По четвертому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «ГЕРКОС» (ОГРН 1027809235585, ИНН 7815004666), Членство в саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» от 06.12.2016 № 258 (ОРНЗ 1606068113) в качестве аудитора Общества.

По пятому вопросу повестки дня принято решение:

Прибыль по итогам 2018 года не распределять, дивиденды не выплачивать.

14. Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, который выполнял функции счетной комиссии на общем собрании, и имена уполномоченных им лиц:

Регистратор – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (Местонахождение: Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп.13).

Лицо, уполномоченное регистратором: Божимов Кирилл Владимирович.

15. Имена председательствующего на общем собрании и секретаря общего собрания:

Председательствующий на общем собрании: Морозова Ольга Борисовна.

Секретарь общего собрания: Полетаев Роман Анатольевич.