30.05.2023 г. Ленинградская область, Тихвинский район, поселок Цвылево
- Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «КУЛЬТУРА-АГРО».
- Место нахождения общества: Российская Федерация, Ленинградская область, Тихвинский район, поселок Цвылево, зд. 5.
- Адрес общества: Российская Федерация, Ленинградская область, Тихвинский район, поселок Цвылево, зд. 5.
- Вид общего собрания: внеочередное.
- Форма проведения общего собрания: Заочное голосование.
- Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:05.2023г.
- Дата проведения общего собрания:05.2023г.
- Повестка дня:
- Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
- Об избрании членов Совета директоров Общества.
- Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
- Об утверждении аудитора Общества.
- Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.
- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании:
— по вопросу № 1 повестки дня общего собрания: 2 024 945 голосов;
— по вопросу № 2 повестки дня общего собрания: 10 124 725 голосов;
— по вопросу № 3 повестки дня общего собрания: 2 024 945 голосов;
— по вопросу № 4 повестки дня общего собрания: 2 024 945 голосов;
— по вопросу № 5 повестки дня общего собрания: 2 024 945 голосов.
- Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров».
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества:
— по вопросу № 1 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 2 024 945 голосов;
— по вопросу № 2 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 10 124 725 голосов;
— по вопросу № 3 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 6 223 голосов;
— по вопросу № 4 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 2 024 945 голосов;
— по вопросу № 5 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 2 024 945 голосов.
- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:
— по вопросу № 1 повестки дня: 1 514 041 голосов — кворум по вопросу № 1 повестки дня имелся.
— по вопросу № 2 повестки дня: 7 570 205 голосов — кворум по вопросу № 2 повестки дня имелся.
— по вопросу № 3 повестки дня: 1 514 041 голосов — кворум по вопросу № 3 повестки дня имелся.
— по вопросу № 4 повестки дня: 1 514 041 голосов — кворум по вопросу № 4 повестки дня имелся.
— по вопросу № 5 повестки дня: 1 514 041 голосов — кворум по вопросу № 5 повестки дня имелся.
- Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:
По вопросу повестки дня № 1 число голосов за: 1 514 041, против: 0, воздержался: 0.
По вопросу повестки дня № 2 число голосов за: 7 570 205, против: 0, воздержался: 0.
По вопросу повестки дня № 3 число голосов за: 1 514 041, против: 0, воздержался: 0.
По вопросу повестки дня № 4 число голосов за: 1 514 041, против: 0, воздержался: 0.
По вопросу повестки дня № 5 число голосов за: 1 514 041, против: 0, воздержался: 0.
- Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
По первому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.
По второму вопросу повестки дня принято решение:
Избрать Совет директоров в количестве 5 человек в следующем составе:
- Кирьянова Татьяна Борисовна;
- Фомин Игорь Вадимович;
- Казецкий Сергей Иванович;
- Ямщикова Татьяна Викторовна;
- Храмова Александра Николаевна.
По третьему вопросу повестки дня принято решение:
Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе:
- Леонович Леонид Михайлович;
- Чесноков Сергей Николаевич;
- Меньшова Елена Юрьевна
По четвертому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «ГЕРКОС» (ОГРН 1027809235585, ИНН 7815004666), Членство в саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» от 06.12.2016 № 258 (ОРНЗ 1606068113) в качестве аудитора Общества.
По пятому вопросу повестки дня принято решение:
Убытки по итогам 2022 года не распределять, дивиденды по итогам 2022 года не выплачивать.
- Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, который выполнял функции счетной комиссии на общем собрании, и имена уполномоченных им лиц:
Регистратор – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (Местонахождение: Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп.5Б, помещение IX)..
Лицо, уполномоченное регистратором: Алексеева Елена Валерьевна.
- Имена председательствующего на общем собрании и секретаря общего собрания:
Председательствующий на общем собрании: Ямщиков Сергей Викторович.
Секретарь общего собрания: Полетаев Роман Анатольевич.
| Председатель собрания | Ямщиков С.В.
|
| Секретарь собрания | Полетаев Р.А.
|
