Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрания акционеров Акционерного общества «КУЛЬТУРА-АГРО»


30.05.2023 г.                                                                                               Ленинградская область, Тихвинский район, поселок Цвылево

 

  1. Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «КУЛЬТУРА-АГРО».
  2. Место нахождения общества: Российская Федерация, Ленинградская область, Тихвинский район, поселок Цвылево, зд. 5.
  3. Адрес общества: Российская Федерация, Ленинградская область, Тихвинский район, поселок Цвылево, зд. 5.
  4. Вид общего собрания: внеочередное.
  5. Форма проведения общего собрания: Заочное голосование.
  6. Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:05.2023г.
  7. Дата проведения общего собрания:05.2023г.
  8. Повестка дня:
  9. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
  10. Об избрании членов Совета директоров Общества.
  11. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
  12. Об утверждении аудитора Общества.
  13. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.
  14. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании:

— по вопросу № 1 повестки дня общего собрания: 2 024 945 голосов;

— по вопросу № 2 повестки дня общего собрания: 10 124 725 голосов;

— по вопросу № 3 повестки дня общего собрания: 2 024 945 голосов;

— по вопросу № 4 повестки дня общего собрания: 2 024 945 голосов;

— по вопросу № 5 повестки дня общего собрания: 2 024 945 голосов.

  1. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров».

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества:

— по вопросу № 1 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 2 024 945 голосов;

— по вопросу № 2 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 10 124 725  голосов;

— по вопросу № 3 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 6 223 голосов;

— по вопросу № 4 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 2 024 945 голосов;

— по вопросу № 5 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 2 024 945 голосов.

  1. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:

—  по вопросу № 1 повестки дня: 1 514 041   голосов — кворум по вопросу № 1 повестки дня имелся.

—  по вопросу № 2 повестки дня: 7 570 205 голосов — кворум по вопросу № 2 повестки дня имелся.

—  по вопросу № 3 повестки дня: 1 514 041   голосов — кворум по вопросу № 3 повестки дня имелся.

—  по вопросу № 4 повестки дня: 1 514 041  голосов — кворум по вопросу № 4 повестки дня имелся.

—  по вопросу № 5 повестки дня: 1 514 041 голосов — кворум по вопросу № 5 повестки дня имелся.

  1. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:

По вопросу повестки дня № 1 число голосов за: 1 514 041, против: 0, воздержался: 0.

По вопросу повестки дня № 2 число голосов за: 7 570 205, против: 0, воздержался: 0.

По вопросу повестки дня № 3 число голосов за: 1 514 041, против: 0, воздержался: 0.

По вопросу повестки дня № 4 число голосов за: 1 514 041, против: 0, воздержался: 0.

По вопросу повестки дня № 5 число голосов за: 1 514 041, против: 0, воздержался: 0.

  1. Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

По первому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.

По второму вопросу повестки дня принято решение:

Избрать Совет директоров в количестве 5 человек в следующем составе:

  1. Кирьянова Татьяна Борисовна;
  2. Фомин Игорь Вадимович;
  3. Казецкий Сергей Иванович;
  4. Ямщикова Татьяна Викторовна;
  5. Храмова Александра Николаевна.

По третьему вопросу повестки дня принято решение:

Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе:

  1. Леонович Леонид Михайлович;
  2. Чесноков Сергей Николаевич;
  3. Меньшова Елена Юрьевна

По четвертому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «ГЕРКОС» (ОГРН 1027809235585, ИНН 7815004666), Членство в саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» от 06.12.2016 № 258 (ОРНЗ 1606068113) в качестве аудитора Общества.

По пятому вопросу повестки дня принято решение:

Убытки по итогам 2022 года не распределять, дивиденды по итогам 2022 года не выплачивать.

  1. Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, который выполнял функции счетной комиссии на общем собрании, и имена уполномоченных им лиц:

Регистратор – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (Местонахождение: Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп.5Б, помещение IX)..

Лицо, уполномоченное регистратором: Алексеева Елена Валерьевна.

  1. Имена председательствующего на общем собрании и секретаря общего собрания:

Председательствующий на общем собрании: Ямщиков Сергей Викторович.

Секретарь общего собрания: Полетаев Роман Анатольевич.

 

Председатель собрания Ямщиков С.В.

 

Секретарь собрания Полетаев Р.А.

 

 

НОВОСТИ:

ВАКАНСИИ

10.04.2024

— Животновод. Заработная плата от 35 000 до 50 000 рублей. — Оператор машинного доения. Заработная плата от 40 000 рублей. — Слесарь по навозоудалению. Заработная плата от 30 000 рублей. — Слесарь-ремонтник. Заработная плата от 30 000 рублей. — Тракторист-машинист, кат. В, С, Е (Д желательно). Заработная плата от 40 000 до 100 000 рублей. — Электрогазосварщик. З/п по […]

Читать далее

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ в форме заочного голосования

21.03.2024

Акционерное общество «КУЛЬТУРА-АГРО» Место нахождения (почтовый адрес): 187509, Ленинградская область, Тихвинский район, пос. Цвылево, зд. 5. УВАЖАЕМЫЕ  АКЦИОНЕРЫ!   Совет директоров АО «КУЛЬТУРА-АГРО» уведомляет своих акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «КУЛЬТУРА-АГРО» проводимого в форме заочного голосования 25 апреля 2024 года. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 31 […]

Читать далее

Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрания акционеров Акционерного общества «КУЛЬТУРА-АГРО»

30.05.2023

30.05.2023 г.                                                                                               Ленинградская область, Тихвинский район, поселок Цвылево   Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «КУЛЬТУРА-АГРО». Место нахождения общества: Российская Федерация, Ленинградская область, Тихвинский район, поселок Цвылево, зд. 5. Адрес общества: Российская Федерация, Ленинградская область, Тихвинский район, поселок Цвылево, зд. 5. Вид общего собрания: внеочередное. Форма проведения общего собрания: Заочное голосование. Дата определения (фиксации) лиц, […]

Читать далее

ОТЗЫВЫ:

Мы всегда рады новым друзьям,
единомышленникам и партнерам!

Ленинградская область, Тихвинский район, пос. Цвылево, д.5.

Тел. +7 (812) 671-00-01
доб. 2# (секретариат)
Факс +7 (81367) 372-22

zaokultura-agro@mail.ru

Написать обращение
генеральному директору

    Согласен(-a) на обработку персональных данных

    Нажимая кнопку "Отправить", я подтверждаю, что ознакомился с ПОЛИТИКОЙ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ и даю согласие на обработку всех моих персональных данных, указанных в форме, а также получение информации.