Отчет об итогах голосования
на внеочередном общем собрания акционеров
Акционерного общества «КУЛЬТУРА-АГРО»
27.06.2024 г. Ленинградская область,
Тихвинский район, поселок Цвылево
1. Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «КУЛЬТУРА-АГРО».
2. Место нахождения общества: Российская Федерация, Ленинградская область, Тихвинский район,
поселок Цвылево, зд. 5.
3. Адрес общества: Российская Федерация, Ленинградская область, Тихвинский район, поселок
Цвылево, зд. 5.
4. Вид общего собрания: внеочередное.
5. Форма проведения общего собрания: Заочное голосование.
6. Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 02.06.2024г.
7. Дата проведения общего собрания: 27.06.2024г.
8. Повестка дня:
1) Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год.
2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3) Об избрании членов Совета директоров Общества.
4) Об избрании членов ревизионной комиссии Общества..
5) Об утверждении аудитора Общества.
6) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам
финансового года.
9. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в
общем собрании:
— по вопросу No 1 повестки дня общего собрания: 2 024 945 голосов;
— по вопросу No 2 повестки дня общего собрания: 2 024 945 голосов;
— по вопросу No 3 повестки дня общего собрания: 10 124 725 голосов;
— по вопросу No 4 повестки дня общего собрания: 2 024 945 голосов;
— по вопросу No 5 повестки дня общего собрания: 2 024 945 голосов;
— по вопросу No 6 повестки дня общего собрания: 2 024 945 голосов.
10. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Банка России
от 16.11.2018 No 660-П «Об общих собраниях акционеров».
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества:
— по вопросу No 1 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24
Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 2 024 945
голосов;
— по вопросу No 2 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24
Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 10 124 725
голосов;
— по вопросу No 3 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24
Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 6 223
голосов;
— по вопросу No 4 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24
Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 2 024 945
голосов;
— по вопросу No 5 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24
Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 2 024 945
голосов.
11. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому
вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:
— по вопросу No 1 повестки дня: 2 018 722 голосов — кворум по вопросу No 1 повестки дня имелся.
— по вопросу No 2 повестки дня: 2 018 722 голосов — кворум по вопросу No 2 повестки дня имелся.
— по вопросу No 3 повестки дня: 10 093 610 голосов — кворум по вопросу No 3 повестки дня имелся.
— по вопросу No 4 повестки дня: 0 голосов — кворум по вопросу No 4 повестки дня отсутствовал.
на внеочередном общем собрания акционеров
Акционерного общества «КУЛЬТУРА-АГРО»
27.06.2024 г. Ленинградская область,
Тихвинский район, поселок Цвылево
1. Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «КУЛЬТУРА-АГРО».
2. Место нахождения общества: Российская Федерация, Ленинградская область, Тихвинский район,
поселок Цвылево, зд. 5.
3. Адрес общества: Российская Федерация, Ленинградская область, Тихвинский район, поселок
Цвылево, зд. 5.
4. Вид общего собрания: внеочередное.
5. Форма проведения общего собрания: Заочное голосование.
6. Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 02.06.2024г.
7. Дата проведения общего собрания: 27.06.2024г.
8. Повестка дня:
1) Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год.
2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3) Об избрании членов Совета директоров Общества.
4) Об избрании членов ревизионной комиссии Общества..
5) Об утверждении аудитора Общества.
6) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам
финансового года.
9. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в
общем собрании:
— по вопросу No 1 повестки дня общего собрания: 2 024 945 голосов;
— по вопросу No 2 повестки дня общего собрания: 2 024 945 голосов;
— по вопросу No 3 повестки дня общего собрания: 10 124 725 голосов;
— по вопросу No 4 повестки дня общего собрания: 2 024 945 голосов;
— по вопросу No 5 повестки дня общего собрания: 2 024 945 голосов;
— по вопросу No 6 повестки дня общего собрания: 2 024 945 голосов.
10. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Банка России
от 16.11.2018 No 660-П «Об общих собраниях акционеров».
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества:
— по вопросу No 1 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24
Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 2 024 945
голосов;
— по вопросу No 2 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24
Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 10 124 725
голосов;
— по вопросу No 3 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24
Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 6 223
голосов;
— по вопросу No 4 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24
Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 2 024 945
голосов;
— по вопросу No 5 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24
Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 2 024 945
голосов.
11. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому
вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:
— по вопросу No 1 повестки дня: 2 018 722 голосов — кворум по вопросу No 1 повестки дня имелся.
— по вопросу No 2 повестки дня: 2 018 722 голосов — кворум по вопросу No 2 повестки дня имелся.
— по вопросу No 3 повестки дня: 10 093 610 голосов — кворум по вопросу No 3 повестки дня имелся.
— по вопросу No 4 повестки дня: 0 голосов — кворум по вопросу No 4 повестки дня отсутствовал.
— по вопросу No 5 повестки дня: 2 018 722 голосов — кворум по вопросу No 5 повестки дня имелся.
— по вопросу No 6 повестки дня: 2 018 722 голосов — кворум по вопросу No 6 повестки дня имелся.
12. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против»,
«Воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся
кворум:
— по вопросу No 1 повестки дня: 2 018 722 голосов — кворум по вопросу No 1 повестки дня имелся.
— по вопросу No 2 повестки дня: 2 018 722 голосов — кворум по вопросу No 2 повестки дня имелся.
— по вопросу No 3 повестки дня: 10 093 610 голосов — кворум по вопросу No 3 повестки дня имелся.
— по вопросу No 5 повестки дня: 2 018 722 голосов — кворум по вопросу No 5 повестки дня имелся.
— по вопросу No 6 повестки дня: 2 018 722 голосов — кворум по вопросу No 6 повестки дня имелся.
13. Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня
общего собрания:
По первому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить годовой отчет отчетность Общества за 2023 год.
По второму вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.
По третеьму вопросу повестки дня принято решение:
Избрать Совет директоров в количестве 5 человек в следующем составе:
1. Кирьянов Виктор Николаевич;
2. Фомин Игорь Вадимович;
3. Иенсин Виктор Александрович;
4. Девятерикова Екатерина Николаевна;
5. Казецкий Сергей Иванович.
По пятому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «ГЕРКОС» (ОГРН
1027809235585, ИНН 7815004666), Членство в саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация
«Содружество» от 06.12.2016 No 258 (ОРНЗ 1606068113) в качестве аудитора Общества.
По шестому вопросу повестки дня принято решение:
Убытки по итогам 2023 года не распределять, дивиденды по итогам 2022 года не выплачивать.
14. Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, который
выполнял функции счетной комиссии на общем собрании, и имена уполномоченных им лиц:
Регистратор – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»
(Местонахождение: Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп.5Б, помещение IX)..
Лицо, уполномоченное регистратором: Алексеева Елена Валерьевна.
15. Имена председательствующего на общем собрании и секретаря общего собрания:
Председательствующий на общем собрании: Казецкий Сергей Иванович.
Секретарь общего собрания: Полетаев Роман Анатольевич.
Председатель собрания Казецкий С.И.
Секретарь собрания Полетаев Р.А.
— по вопросу No 6 повестки дня: 2 018 722 голосов — кворум по вопросу No 6 повестки дня имелся.
12. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против»,
«Воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся
кворум:
— по вопросу No 1 повестки дня: 2 018 722 голосов — кворум по вопросу No 1 повестки дня имелся.
— по вопросу No 2 повестки дня: 2 018 722 голосов — кворум по вопросу No 2 повестки дня имелся.
— по вопросу No 3 повестки дня: 10 093 610 голосов — кворум по вопросу No 3 повестки дня имелся.
— по вопросу No 5 повестки дня: 2 018 722 голосов — кворум по вопросу No 5 повестки дня имелся.
— по вопросу No 6 повестки дня: 2 018 722 голосов — кворум по вопросу No 6 повестки дня имелся.
13. Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня
общего собрания:
По первому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить годовой отчет отчетность Общества за 2023 год.
По второму вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.
По третеьму вопросу повестки дня принято решение:
Избрать Совет директоров в количестве 5 человек в следующем составе:
1. Кирьянов Виктор Николаевич;
2. Фомин Игорь Вадимович;
3. Иенсин Виктор Александрович;
4. Девятерикова Екатерина Николаевна;
5. Казецкий Сергей Иванович.
По пятому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «ГЕРКОС» (ОГРН
1027809235585, ИНН 7815004666), Членство в саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация
«Содружество» от 06.12.2016 No 258 (ОРНЗ 1606068113) в качестве аудитора Общества.
По шестому вопросу повестки дня принято решение:
Убытки по итогам 2023 года не распределять, дивиденды по итогам 2022 года не выплачивать.
14. Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, который
выполнял функции счетной комиссии на общем собрании, и имена уполномоченных им лиц:
Регистратор – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»
(Местонахождение: Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп.5Б, помещение IX)..
Лицо, уполномоченное регистратором: Алексеева Елена Валерьевна.
15. Имена председательствующего на общем собрании и секретаря общего собрания:
Председательствующий на общем собрании: Казецкий Сергей Иванович.
Секретарь общего собрания: Полетаев Роман Анатольевич.
Председатель собрания Казецкий С.И.
Секретарь собрания Полетаев Р.А.
