Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «КУЛЬТУРА — АГРО» (далее по тексту – «Общество»).
Место нахождения Общества: Российская Федерация, Ленинградская область, Тихвинский район, поселок Цвылево.
Адрес Общества: 187509, Ленинградская область, м.р-н Тихвинский, с.п. Цвылёвское, п. Цвылево, зд. 5.
Вид общего собрания акционеров: внеочередное.
Способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание (голосование на заседании совмещается с заочным голосованием).
Дата проведения заседания – 16.10.2025.
Место проведения заседания — 187509, Ленинградская область, м.р-н Тихвинский, с.п. Цвылёвское, п. Цвылево, зд. 5.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 24.08.2025 г.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 13.10.2025 г.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования – 187509, Ленинградская область, м.р-н Тихвинский, с.п. Цвылёвское, п. Цвылево, зд. 5
Время проведения заседания — 11 часов 00 минут.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме заседания: 10 часов 30 минут
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме заседания: 11 часов 05 минут.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме заседания: 11 часов 00 минут
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме заседания: 11 часов 15 минут.
Время начала подсчета голосов, в случае если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании: 11 часов 10минут.
Председательствующий – Казецкий Сергей Иванович
Секретарь общего собрания акционеров – Полетаев Роман Анатольевич (назначен Председательствующим).
Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества:
Полное наименование регистратора: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т.».
Место нахождения (адрес) регистратора: 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Наименование филиала регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии:
Северо-Западный филиал Акционерного общества «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»
Место нахождения Северо-Западного филиала Акционерного общества «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (адрес): 191119, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 93а, литера А, этаж 3, офис 5Н, кабинет 2, Бизнес-центр Нептун (ближайшие станции метро Обводный канал, Звенигородская, Пушкинская).
Лицо, проводившее подсчет голосов: Алексеева Елена Валерьевна по доверенности № 431 от 25.12.2024г.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры — владельцы голосующих акций Общества – 2 024 945.
Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров – 2 018 722.
Количество голосов, которыми обладали акционеры по всем вопросам повестки дня, за исключением 3 вопроса повестки дня, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 2 024 945
Количество голосов, которыми обладали акционеры по всем вопросам повестки дня, за исключением 3 вопроса повестки дня, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров – 2 018 722
Количество голосов, которыми обладали акционеры по 3 вопросу повестки дня, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 10 124 725
Количество голосов, которыми обладали акционеры по 3 вопросу повестки дня, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров – 10 093 610
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по всем вопросам повестки дня общего собрания, за исключением 3 вопроса повестки дня – 2 024 945.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по всем вопросам повестки дня общего собрания, за исключением 3 вопроса повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 2 024 945
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по всем вопросам повестки дня общего собрания, за исключением 3 вопроса повестки дня – 2 018 722
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по 3 вопросу повестки дня общего собрания – 10 124 725
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по 3 вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 10 124 725
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по 3 вопросу повестки дня – 10 093 610
По всем вопросам повестки дня кворум имелся.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
- Образование единоличного исполнительного органа – избрание Генерального директора Общества.
- Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
- Об избрании членов Совета директоров Общества.
- Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
- Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
- Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
По первому вопросу повестки:
Результат голосования:
«за» — 2 018 722 голосов.
«против» — 0 голосов.
«воздержались» — 0 голосов.
Принятое решение:
Образовать единоличный исполнительного орган – избрать Генеральным директором Общества Тихоненко Николая Николаевича сроком на 5 (пять) лет.
По второму вопросу повестки дня:
Результат голосования:
«за» — 2 018 722 голосов.
«против» — 0 голосов.
«воздержались» — 0 голосов.
Принятое решение:
Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров в полном составе:
- Кирьянов Виктор Николаевич.
- Фомин Игорь Вадимович.
- Иенсин Виктор Александрович.
- Девятерикова Екатерина Николаевна.
- Казецкий Сергей Иванович.
По третьему вопросу повестки:
Результат голосования:
Фамилия, имя, отчество |
Количество голосов, отданных за кандидата |
| 1. Зешкова Елена Михайловна | 2 018 722 |
| 2. Пришляк Богдан Ильич | 2 018 722 |
| 3. Тихоненко Николай Николаевич | 2 018 722 |
| 4. Полетаев Роман Анатольевич | 2 018 722 |
| 5. Гунин Роман Владимирович | 2 018 722 |
Принятое решение:
Избрать Совет директоров Акционерного общества «КУЛЬТУРА — АГРО»:
| 1. Зешкова Елена Михайловна |
| 2. Пришляк Богдан Ильич |
| 3. Тихоненко Николай Николаевич |
| 4. Полетаев Роман Анатольевич |
| 5. Гунин Роман Владимирович |
По четвертому вопросу повестки дня:
Результат голосования:
«за» — 2 018 722 голосов.
«против» — 0 голосов.
«воздержались» — 0 голосов.
Принятое решение:
Определить, что Общество вправе дополнительно разместить 720 000 обыкновенных акций номинальной стоимостью 10 рублей каждая (объявленные акции). Объявленные акции предоставляют одинаковый объем прав с обыкновенными акциями, указанными в Уставе Общества.
По пятому вопросу повестки дня:
Результат голосования:
«за» — 2 018 722 голосов.
«против» — 0 голосов.
«воздержались» — 0 голосов.
Принятое решение:
Утвердить Устав Общества в новой редакции (проект включен в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров).
По шестому вопросу повестки дня:
Результат голосования:
«за» — 2 018 722 голосов.
«против» — 0 голосов.
«воздержались» — 0 голосов.
Принятое решение:
Увеличить уставный капитал Общества путем размещения в пределах объявленных акций дополнительных обыкновенных акций Общества номинальной стоимостью 10 рублей каждая в количестве 720 000 штук.
Способ размещения дополнительных акций – закрытая подписка.
Цена размещения дополнительных акций, в том числе для лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг – 286 рублей за одну акцию.
Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций: Кирьянов Виктор Николаевич, Фомин Игорь Вадимович.
Форма оплаты дополнительных акций: денежные средства в валюте Российской Федерации.
Решения, принятые на внеочередном заседании общего собрания акционеров Общества и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждены лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии, а именно АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т.»
Протокол составлен 16 октября 2025 года.
|
Председательствующий |
Казецкий Сергей Иванович
|
|
| Секретарь общего собрания акционеров | Полетаев Роман Анатольевич | |
