Отчет об итогах голосования на очередном общем собрания акционеров  Акционерного общества «КУЛЬТУРА-АГРО»  


 

04.07.2020 г. Ленинградская область, Тихвинский район, поселок Цвылево

 

  1. Полное фирменное наименование общества:Акционерное общество «КУЛЬТУРА-АГРО».
  2. Место нахождения общества: Российская Федерация, Ленинградская область, Тихвинский район, поселок Цвылево.
  3. Адрес общества: 195027, Российская Федерация, Ленинградская область, Тихвинский район, поселок Цвылево, дом 5.
  4. Вид общего собрания:очередное.
  5. Форма проведения общего собрания:Собрание.
  6. Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:09.06.2020 г.
  7. Дата проведения общего собрания:04.07.2020 г.
  8. Повестка дня:
1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
4.  Об утверждении аудитора Общества.
5. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.

 

  1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании:

— по вопросу № 1 повестки дня общего собрания: 2 024 945 голосов;

— по вопросу № 2 повестки дня общего собрания: 10 124 725 голосов;

— по вопросу № 3 повестки дня общего собрания: 2 024 945 голосов;

— по вопросу № 4 повестки дня общего собрания: 2 024 945 голосов;

— по вопросу № 5 повестки дня общего собрания: 2 024 945 голосов.

  1. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П «Об общих собраниях акционеров»:

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества:

— по вопросу № 1 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 2 024 945 голосов;

— по вопросу № 2 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 10 124 725  голосов;

— по вопросу № 3 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 6 206 голосов;

— по вопросу № 4 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 2 024 945 голосов;

— по вопросу № 5 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 2 024 945 голосов.

 

  1. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:

—  по вопросу № 1 повестки дня: 1 514 042 голосов — кворум по вопросу № 1 повестки дня имелся.

—  по вопросу № 2 повестки дня: 7 570 210 голосов — кворум по вопросу № 2 повестки дня имелся.

—  по вопросу № 3 повестки дня: 0  голосов — кворум по вопросу № 3 повестки дня не имелся.

—  по вопросу № 4 повестки дня: 1 514 042 голосов — кворум по вопросу № 4 повестки дня имелся.

—  по вопросу № 5 повестки дня: 1 514 042 голосов — кворум по вопросу № 5 повестки дня имелся.

 

  1. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:

По вопросу повестки дня № 1 число голосов за: 1 514 042, против: 0, воздержался: 0.

По вопросу повестки дня № 2 число голосов за: 7 570 210, против: 0, воздержался: 0.

По вопросу повестки дня № 4 число голосов за: 1 514 042, против: 0, воздержался: 0.

По вопросу повестки дня № 5 число голосов за: 1 514 042, против: 0, воздержался: 0.

 

  1. Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

По первому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.

По второму вопросу повестки дня принято решение:

Избрать Совет директоров в количестве 5 человек в следующем составе:

  1. Кирьянов Виктор Николаевич;
  2. Фомина Ирина Александровна;
  3. Ямщиков Сергей Викторович;
  4. Ямщикова Татьяна Викторовна;
  5. Храмова Александра Николаевна.

По третьему вопросу повестки дня решение не принято, кворум отсутствует.

По четвертому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «ГЕРКОС» (ОГРН 1027809235585, ИНН 7815004666), Членство в саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» от 06.12.2016 № 258 (ОРНЗ 1606068113) в качестве аудитора Общества.

По пятому вопросу повестки дня принято решение:

Убытки по итогам 2019 года не распределять, дивиденды по итогам 2019 года не выплачивать.

  1. Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, который выполнял функции счетной комиссии на общем собрании, и имена уполномоченных им лиц:

Регистратор – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (Местонахождение: Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп.5Б, помещение IX).

Лицо, уполномоченное регистратором: Божимов Кирилл Владимирович.

  1. Имена председательствующего на общем собрании и секретаря общего собрания:

Председательствующий на общем собрании: Морозова Ольга Борисовна.

Секретарь общего собрания: Полетаев Роман Анатольевич.

 

Председатель собрания Морозова О.Б.

 

Секретарь собрания Полетаев Р.А.

 

НОВОСТИ:

Отчет об итогах голосования на очередном общем собрания акционеров  Акционерного общества «КУЛЬТУРА-АГРО»  

04.07.2020

  04.07.2020 г. Ленинградская область, Тихвинский район, поселок Цвылево   Полное фирменное наименование общества:Акционерное общество «КУЛЬТУРА-АГРО». Место нахождения общества: Российская Федерация, Ленинградская область, Тихвинский район, поселок Цвылево. Адрес общества: 195027, Российская Федерация, Ленинградская область, Тихвинский район, поселок Цвылево, дом 5. Вид общего собрания:очередное. Форма проведения общего собрания:Собрание. Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие […]

Читать далее

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

12.06.2020

Акционерное общество «КУЛЬТУРА-АГРО» Место нахождения (почтовый адрес): 187509 Ленинградская область, Тихвинский район, пос. Цвылево, дом 5.   УВАЖАЕМЫЕ  АКЦИОНЕРЫ! Совет директоров АО «КУЛЬТУРА-АГРО» уведомляет своих акционеров о проведении годового общего собрания акционеров АО «КУЛЬТУРА-АГРО» проводимого в форме собрания (совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 04 июля […]

Читать далее

ОТЗЫВЫ:

Елена Терехова

04.11.2019

Решила сейчас кашки сварить овсяной на молочке. Достала бутылку молока из холодильника и слегка опешила. На первый взгляд испортилось молоко, плотная какая-то масса сверху как пробка желтоватая над молоком. Открыла и ахнула! Да это ж чистейшие сливки! И не сливки даже, а почти взбитое нежнейшее сливочное масло. Вот это продукт! Я такого со времен советского […]

Читать далее

Мы всегда рады новым друзьям,
единомышленникам и партнерам!

Ленинградская область, Тихвинский район, пос. Цвылево, д.5.

Тел. +7 (812) 671-00-01
доб. 2# (секретариат)
Факс +7 (81367) 372-22

zaokultura-agro@mail.ru

Написать обращение
генеральному директору

Согласен(-a) на обработку персональных данных

Нажимая кнопку "Отправить", я подтверждаю, что ознакомился с ПОЛИТИКОЙ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ и даю согласие на обработку всех моих персональных данных, указанных в форме, а также получение информации.