СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Акционерное общество «КУЛЬТУРА-АГРО»
Место нахождения Общества
Российская Федерация, Ленинградская обл., Тихвинский м. р-н, с.п. Цвылевское, пос. Цвылево.
Акционерное общество «КУЛЬТУРА-АГРО» (далее по тексту — Общество) доводит до сведения акционеров, что 02 июня 2025 г. по адресу: 187509, Ленинградская область, Тихвинский район, поселок Цвылево, зд. 5, состоится годовое заседание общего собрания акционеров Общества.
Время проведения заседания — 11 часов 00 минут.
Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании — 10 часов 30 минут.
Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание (голосование на заседании совмещается с заочным голосованием).
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 30 мая 2025 г.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 187509, Ленинградская область, Тихвинский район, поселок Цвылево, зд. 5.
Способ подписания бюллетеней для голосования — бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров 08 мая 2025 г.
Владельцы обыкновенных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
- Утверждение годового отчета Общества за 2024 г.
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 г.
- О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года.
- Об избрании членов совета директоров Общества.
- Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу: 187509, Ленинградская область, Тихвинский район, поселок Цвылево, зд. 5, в кабинете директора, с 11 часов 00 минут до 12 часов 00 минут ежедневно, кроме выходных. Указанная информация (материалы) предоставляются лицам, участвующим в заседании общего собрания акционеров, во время его проведения. Акционер — физическое лицо обязан иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Руководитель юридического лица – акционера должен иметь при себе паспорт и оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего назначение на должность. Представитель акционера должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и доверенность.
Общество информирует Вас о необходимости предоставления в реестр акционеров общества информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах.
Отсутствие актуальных данных в реестре акционеров может привести к приостановлению выплаты дивидендов в соответствии со ст. 43.1 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» и приостановлению направления акционерам сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования в соответствии со ст. 52.1 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах».
Законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязанность зарегистрированных лиц своевременно информировать держателя реестра акционеров общества об изменении своих данных: ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
п. 16 ст. 8.2 Федерального закона № 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг».
Обновление информации производится на основании вновь заполненных анкет зарегистрированных лиц в соответствии с правилами ведения реестра регистратора Общества.
Для внесения изменений необходимо обратиться к регистратору – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (АО «НРК — Р.О.С.Т.»). (ИНН: 7726030449; место нахождения: 191119, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 93а, литера А, этаж 3, офис 5Н, кабинет 2, Бизнес-центр Нептун, часы приема: понедельник – пятница: с 10-00 до 14-00) или в любой из филиалов регистратора. Прием акционеров осуществляется по предварительной записи по телефону Северо-Западного филиала +7 (812) 424-21-22.
С уважением,
Совет директоров
Акционерного общества
«КУЛЬТУРА-АГРО»
