Полное фирменное наименование Общества:

Акционерное общество «КУЛЬТУРА – АГРО»

Место нахождения Общества:

Российская Федерация, Ленинградская область, Тихвинский район, поселок Цвылево

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ЗАСЕДАНИЯ

ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

 Уважаемый акционер!

Акционерное общество «КУЛЬТУРА – АГРО» (далее по тексту — Общество) доводит до сведения акционеров, что 16 октября 2025 года по адресу: 187509, Ленинградская область, м.р-н Тихвинский, с.п. Цвылёвское, п. Цвылево, зд. 5, состоится внеочередное заседание общего собрания акционеров Общества.

Время проведения заседания — 11 часов 00 минут.

Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании — 10 часов 30 минут.

Способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание (голосование на заседании совмещается с заочным голосованием)

Дата проведения заседания: 16.10.2025г.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 13.10.2025 г.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования — 187509, Ленинградская область, м.р-н Тихвинский, с.п. Цвылёвское, п. Цвылево, зд. 5.

Способ подписания бюллетеней для голосования — бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 24.08.2025 г.

Владельцы обыкновенных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров.   

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Образование единоличного исполнительного органа – избрание Генерального директора Общества.
2. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
6. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению заседания общего собрания, можно ознакомиться по следующему адресу: 187509, Ленинградская область, м.р-н Тихвинский, с.п. Цвылёвское, п. Цвылево, зд. 5 ежедневно, в рабочие дни с 10-00 до 15-00 ежедневно, кроме выходных дней. Указанная информация (материалы) предоставляются лицам, участвующим в заседании общего собрания акционеров, во время его проведения. Акционер — физическое лицо обязан иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Руководитель юридического лица – акционера должен иметь при себе паспорт и оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего назначение на должность. Представитель акционера должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и доверенность.

Общество информирует Вас о необходимости предоставления в реестр акционеров общества информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах.

Отсутствие актуальных данных в реестре акционеров может привести к приостановлению выплаты дивидендов в соответствии со ст. 43.1 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» и приостановлению направления акционерам сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования в соответствии со ст. 52.1 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах».

Законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязанность зарегистрированных лиц своевременно информировать держателя реестра акционеров общества об изменении своих данных: ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; п. 16 ст. 8.2 Федерального закона № 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг».

Обновление информации производится на основании вновь заполненных анкет зарегистрированных лиц в соответствии с правилами ведения реестра регистратора Общества. Для внесения изменений необходимо обратиться к регистратору – АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т.», 191119, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 93а, литера А, этаж 3, офис 5Н, кабинет 2, Бизнес-центр Нептун (ближайшие станции метро Обводный канал, Звенигородская, Пушкинская), тел: (812) 424-21-22 или в любой из филиалов регистратора.

С уважением,

Совет директоров АО «КУЛЬТУРА — АГРО»